Envio de Transferencias

Los Datos Necesarios para las transferencias Bancarias internacionales requieren de dar a conocer el nombre y apellido del titular de la cuenta bancaria, la direccion completa. Por lo tanto las transferencias bancarias registradas entre particulares o empresas anonimas no son posibles. Siempre existe un titular que deba mostrar su identidad en las instrucciones bancarias sean nacionales o internacionales.

 

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo antiterrorista SWIFT II sobre el intercambio de datos de transacciones del Banco Europeo con los Estados Unidos para el seguimiento de la financiación del terrorismo. Los miembros del Parlamento votaron hoy después de recibir la promesa que Europa tendrá su propio sistema de procesamiento de datos similar al Programa de seguimiento de financiación de terrorismo (TFTP). En febrero, el Parlamento Europeo rechazó un acuerdo firmado en noviembre de 2009, que hubiera dado el acceso de los Estados Unidos sin restricciones a los datos de transacción de los europeos administrados por The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). El Parlamento motivó su decisión diciendo que necesitan poner en marcha controles más estrictos para asegurar que se respeta la privacidad de los ciudadanos europeos. La Presidencia europea de España y la Secretaría de la Hacienda de elaboraron una variante revisada que resuelve algunos de los temas de privacidad y lo firmó a finales de junio. Sin embargo, la nueva versión todavía fue criticada por permitir que los datos se transfieren en "lotes", que es uno de los principales problemas del Parlamento con el acuerdo. A fin de resolver este problema, el Ejecutivo prometió empezar a trabajar sobre la creación de un sistema de procesamiento de datos similar al Programa de seguimiento de financiación de terrorismo utilizado por los Estados Unidos. Este nuevo sistema resolvería la cuestión de transferencia masiva, porque permitiría a Europa determinar internamente las transacciones que son sospechosas y transferir sólo esa información. Sin embargo, hasta que esto ocurra Europol recibió el papel de supervisar el proceso. La agencia de inteligencia criminal de la Unión Europea tendrá que asegurarse de que las solicitudes de datos de los EEUU están justificadas y que la cantidad de transferencia de datos es tan pequeña como sea posible. Además, se enviará en los EEUU un supervisor designado por la UE para vigilar la manera de cómo se procesan y se utilizan los datos. El acuerdo también especifica que los datos deben eliminarse después de la investigación para la cual sirvieron. Los datos que no han sido extraídos aún deben ser reevaluados y borrados si ya no es imprescindible. Por último, los datos no se pueden guardar por más que cinco años después de la fecha de transferencia.

Envío de transferencias bancarias de dinero
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