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Apertura de cuentas
en la banca offshore
El procedimiento de apertura de cuentas en la banca offshore no suele
ser muy complicado y generalmente se puede realizar por correo en un
plazo que puede variar de manera importante. Dependiendo de la celeridad
de las personas o las instituciones con las que se trate, el proceso
puede durar desde unos pocos días hasta unos meses.
Cualquier banco respetable, pertenezca a la banca offshore u onshore,
realizará la due diligence y el KYC en mayor o menor medida. Normalmente
se conformarán con la información que se cumplimente en el formulario de
apertura, pero no es infrecuente, especialmente en los casos en los que
se depositan cantidades importantes, que el banco solicite documentación
adicional que pruebe el origen del dinero (contratos de trabajo,
justificantes de venta de un inmueble, de una herencia, etc.). Estas
informaciones, no obstante, son privadas y están protegidas bajo secreto
bancario.
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